| |
Дата розміщення: 18.04.2018
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
18.04.2017 |
| Кворум зборів** |
60.75 |
| Опис |
Збори проводились за iнiцiативою наглядової ради товариства за наступним порядком денним:
1.Обрання голови та членiв лiчильної комiсiї.
2.Обрання голови та секретаря рiчних загальних зборiв акцiонерiв.
3.Визначення порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування.
4.Затвердження рiчного звiту ПАТ «Хмiльникмеблi»за 2014 -2016 рр.,визначення порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв)
5. Визначення основних напрямкiв дiяльностi у 2017 роцi.
6. Звiт наглядової ради ПАТ “Хмiльникмеблi” за 2014-2016 р. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради ПАТ “Хмiльникмеблi” .
7.Звiт ревiзiйної комiсiї про фiнансово-господарську дiяльнiсть ПАТ“Хмiльникмеблi” за 2014- 2016 р. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та висновкiв ревiзiйної комiсiї. Затвердження висновкiв ревiзiйної комiсiї за 2014-2016 рр.
8. Про змiну типу Товариства з публiчного на приватне акцiонерне товариство.
9. Про змiну найменування Товариства.
10. Про внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї. Уповноваження особи на пiдписання нової редакцiї Статуту Товариства.
11. Про припинення Положеннь про загальнi збори, наглядову раду, виконавчий орган, ревiзiйну комiсiю ПАТ «Хмiльникмеблi»
12. Про припинення повноважень голови та членiв наглядової ради Товариства.
13. Про обрання членiв наглядової ради Товариства та затвердження умов цивiльно-правових договорiв iз головою та членами наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди, визначення уповноваженої особи на пiдписання цивiльно-правових договорiв iз головою та членами наглядової ради Товариства.
14. Про припинення повноважень голови та членiв ревiзiйної комiсiї Товариства.
15. Про обрання голови та членiв ревiзiйної комiсiї ПрАТ “Хмiльникмеблi”, затвердження умов цивiльно-правових договорiв iз членами ревiзiйної комiсiї, встановлення розмiру їх винагороди та визначення уповноваженої особи на пiдписання цивiльно-правових договорiв iз членами ревiзiйної комiсiї ПрАТ “Хмiльникмеблi”.
16. Попереднє схвалення вчинення Товариством у 2017 роцi значних правочинiв та правочинiв iз заiнтересованiстю.
Вiдповiдно до статтi 41 Закону України «Про акцiонернi товариства» та виходячи з пiдсумкiв реєстрацiї, встановлено, що кворум складає 100 % вiд голосiв акцiонерiв, акцiї яких є голосуючими з усiх питань порядку денного, у вiдсотках до загальної кiлькостi голосiв – 60,75 %. Пропозицiй до перелiку питань порядку денного не надходило. Проведення позачергових зборiв не iнiцiювалось.
Результати розгляду питань порядку денного: 1. Обрати голову та членiв лiчильної комiсiї товариства у кiлькостi трьох осiб, а саме: Уманець Любов Миколаївна – голова лiчильної комiсiї, Герасимова Оксана Петрiвна – член лiчильної комiсiї, Янюк Олександр Францович – член лiчильної комiсiї. Строк повноважень призначеної лiчильної комiсiї встановити до дати закриття зазначених загальних зборiв акцiонерiв. 2. Обрати головою рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Хмiльникмеблi» Збаражського Збаражського Володимира Андрiйовича, секретарем рiчних загальних зборiв акцiонерiв Лукашук Оксану Петрiвну. 3. Засвiдчити бюлетенi для голосування на загальних зборах наступним чином: бюлетень для голосування засвiдчується в верхнiй частинi бюлетеня пiдписом голови лiчильної комiсiї, iз зазначенням прiзвища та iнiцiалiв голови лiчильної комiсiї. 4. Затвердити рiчний звiт за 2014 – 2016 рр., покрити збитки в розмiрi 139 тис. грн. за рахунок прибуткiв майбутнiх перiодiв (Рiчний звiт додається, додаток № 1). 5. Затвердити основнi напрямкiв дiяльностi у 2017 роцi. 6. Затвердити звiт наглядової ради товариства за 2014 – 2016 роки. Роботу наглядової ради за звiтний перiод визнати задовiльною. Затвердити рiшення наглядової ради товариства. 7. Затвердити звiт та висновки ревiзiйної комiсiї про результати фiнансово – господарської дiяльностi товариства за 2014 – 2016 роки. 8. Змiнити тип товариства з публiчного на приватне. 9. Змiнити найменування товариства з ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХМIЛЬНИКМЕБЛI» НА ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХМIЛЬНИКМЕБЛI». 10. Затвердити та внести змiни до статуту товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї в зв’язку зi змiнами типу та найменування товариства, та з метою приведення дiяльностi акцiонерного товариства у вiдповiднiсть до норм Закону України «Про акцiонернi товариства». Уповноважити голову зборiв Збаражського Володимира Андрiйовича на пiдписання новiй редакцiї статуту товариства. 11. За проект рiшення по даному питанню порядку денного "Припинити положення про загальнi збори, наглядову раду, ревiзiйну комiсiю ПАТ «Хмiльникмеблi»." одноголосно проголосувало "проти" 100% голосiв акцiонерiв, що зареєструвались на зборах та голоси яких є голосуючими. Рiшення не прийнято. 12. Припинити повноваження наглядової ради в повному складi – Лукашук Оксани Петрiвни, Войтенко Антонiни Iванiвни, Мiлецької Вiти Анатолiївни, Мельника Олександра Васильовича. 13. Обрати членами наглядової ради строком на три роки три особи, персонально: Лукашук Оксану Петрiвну, Байдачну Свiтлану Степанiвну, Войтенко Антонiну Iванiвну.Затвердити умови безоплатних цивiльно-правових договорiв з головою та членами наглядової ради товариства в редакцiї, що доведена до вiдома присутнiх. Вiд iменi товариства уповноважити на пiдписання вищезазначених договорiв з головою та членами наглядової ради директора товариства. 14. Припинити повноваження ревiзiйної комiсiї в повному складi – Байдачна Свiтлана Степанiвна, Бiлинець Людмила Миколаївна, Степанов Олексiй В’ячеславович. 15. Обрати ревiзiйну комiсiю строком на п’ять рокiв в кiлькостi трьох осiб, персонально: Бiлинець Людмилу Миколаївну, Байдачного Василя Павловича, Мiлецьку Вiту Анатолiївну. Затвердити умови безоплатних цивiльно-правових договорiв з головою та членами ревiзiйної комiсiї товариства в редакцiї, що доведена до вiдома присутнiх. Вiд iменi товариства уповноважити на пiдписання вищезазначених договорiв з головою та членами ревiзiйної комiсiї директора товариства. 16. Вiдповiдно до дiючого законодавства України, прийняти рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш одного року з дати прийняття такого рiшення граничною сукупною вартiстю 1 300 000 (один мiльйонiв триста тисяч ) гривень, а саме:
- контрактiв (договорiв) на виконання пiдрядних робiт, послуг;
- контрактiв (договорiв) купiвлi-продажу оборотних та необоротних активiв;
- договорiв iпотеки, поруки, застави майнових прав (по договорам оренди);
- кредитних угод (кредитних договорiв), укладених з банками та фiнансовими установами;
- договорiв комiсiї, доручення, фiнансової допомоги, позики.
Визначити уповноважену особу – директора товариства на пiдписання значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш одного року з дати прийняття такого рiшення згiдно дiючого законодавства України.
Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть не затверджувати в зв’язку з тим, що вiдповiдно до пункту 9 статтi 71 Закону України «Про акцiонернi товариства» загальнi збори публiчного акцiонерного товариства не можуть приймати таке рiшення. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: