Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	30.04.2018
Кворум зборів**	60.75
Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини.	У звiтному роцi товариством 30 квiтня 2018 роцi були проведенi рiчнi загальнi збори акцiонерiв. Вiдповiдно до статтi 41 Закону України «Про акцiонернi товариства» та виходячи з пiдсумкiв реєстрацiї, встановлено, що кворум складає 100 % вiд голосiв акцiонерiв, акцiї яких є голосуючими з усiх питань порядку денного, у вiдсотках до загальної кiлькостi голосiв – 60,75 %. Збори проводились за iнiцiативою наглядової ради товариства. Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1.Обрання членiв лiчильної комiсiї та прийняття рiшення про припинення їх повноважень. 2.Обрання голови та секретаря рiчних загальних зборiв акцiонерiв товариства. 3.Прийняття рiшення з питань порядку проведення загальних зборiв, затвердження регламенту роботи загальних зборiв акцiонерiв товариства. 4.Розгляд звiту наглядової ради товариства про результати дiяльностi за 2017 рiк та затвердження заходiв за результатами його розгляду. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради товариства. Затвердження рiшень наглядової ради товариства за звiтний перiод. 5.Звiт директора про пiдсумки фiнансово – господарської дiяльностi товариства за 2017 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту виконавчого органу та визначення основних напрямкiв дiяльностi товариства на 2018 рiк. 6.Затвердження звiту та висновкiв ревiзiйної комiсiї про результати перевiрки фiнансово – господарської дiяльностi товариства за 2017 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту ревiзiйної комiсiї товариства. 7.Затвердження порядку покриття збиткiв товариства, отриманих за наслiдками 2017 року. 8.Розгляд висновкiв зовнiшнього аудиту та затвердження заходiв за результатами його розгляду. 9.Затвердження рiчного звiту та балансу товариства за результатами 2017 року. 10. Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв. 11. Визначення уповноваженої особи на пiдписання значних правочинiв. 12.Затвердження та внесення змiн до статуту товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї. 13.Визначення уповноваженої особи на пiдписання змiн до статуту товариства, викладеного у новiй редакцiї. З усiх питань порядку денного були прийнятi рiшення одноголосно «ЗА» - 232 604, що становить 100 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах, та акцiї яких є голосуючими з усiх питань порядку денного. За результатами розгляду питань порядку денного були прийнятi наступнi рiшення: 1.Для пiдрахунку голосiв на рiчних загальних зборах, роз’яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та iнших питань, пов’язаних iз забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, обрати лiчильну комiсiю в кiлькостi трьох осiб, персонально: Уманець Любов Миколаївна – голова лiчильної комiсiї, Герасимова Оксана Петрiвна – член лiчильної комiсiї, Янюк Олександр Францович – член лiчильної комiсiї. Строк повноважень призначеної лiчильної комiсiї встановити до дати закриття зазначених загальних зборiв акцiонерiв. 2.Для чiткої координацiї дiй та виконання функцiй ведення загальних зборiв, пiдготовки протоколу загальних зборiв обрати робочу президiю в складi двох осiб, персонально: Збаражський Володимир Андрiйович – голова зборiв, Лукашук Оксана Петрiвна – секретар зборiв. 3.Для проведення загальних зборiв прийняти наступнi рiшення: 1.Голосування на зборах проводиться за принципом: 1 голосуюча акцiя – 1 голос. 2.Всi зауваження, якi потрiбно вносити до протоколу, подавати пiд час зборiв в письмовiй формi з зазначенням прiзвища, iменi, по батьковi/найменування акцiонера, кiлькостi та типу належних йому акцiй, а у випадку зауважень представником акцiонера – до вищеперерахованої iнформацiї додавати копiю доручення. 3.Запитання подавати в письмовiй формi пiд час розгляду питання порядку денного, по якому виникло запитання iз зазначенням прiзвища, iменi, по батьковi/найменування акцiонера, кiлькостi та типу належних йому акцiй, а у випадку надання запитання представником акцiонера – до вищеперерахованої iнформацiї додавати копiю доручення. 4.З усiх питань порядку денного провести голосування виключно з використанням бюлетенiв. 5.Одна особа по одному питанню виступає тiльки 1 раз. 6.Збори провести без перерви. Затвердити регламент роботи загальних зборiв акцiонерiв товариства: 1.Виступаючi з питань порядку денного – до 10 хв.; 2.Виступи – до 3 хв.; 3.Запитання – до 2 хв.; 4.Вiдповiдi на запитання – до 3 хв 4.Затвердити звiт наглядової ради товариства про результати дiяльностi за 2017 рiк та заходи за результатами його розгляду. Роботу наглядової ради за звiтний перiод визнати задовiльною. Затвердити рiшення наглядової ради товариства за звiтний перiод. 5.Затвердити звiт директора про пiдсумки фiнансово – господарської дiяльностi товариства за 2017 рiк. Роботу виконавчого органу товариства за звiтний перiод визнати задовiльною. Затвердити основнi напрямки дiяльностi на 2018 рiк. 6.Затвердити звiт та висновки ревiзiйної комiсiї про результати перевiрки фiнансово – господарської дiяльностi товариства за 2017 рiк. Роботу ревiзiйної комiсiї товариства за звiтний перiод визнати задовiльною. 7.Затвердити порядок покриття збиткiв товариства, отриманих за наслiдками 2017 року, в розмiрi 237 тис. грн. за рахунок прибуткiв майбутнiх перiодiв. 8.Затвердити заходи за результатами розгляду висновкiв зовнiшнього аудиту. 9.Затвердити рiчний звiт та баланс товариства за результатами 2017 року. 10.Прийняти рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш одного року з дати прийняття такого рiшення граничною сукупною вартiстю 1 500 000 (один мiльйон п’ятсот тисяч) гривень, а саме: контрактiв (договорiв) купiвлi-продажу оборотних та необоротних активiв. 11.Визначити уповноважену особу – директора товариства на пiдписання значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш одного року з дати прийняття такого рiшення згiдно дiючого законодавства України. 12.Затвердити та внести змiни до статуту товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї. 13.Уповноважити голову зборiв та секретаря зборiв на пiдписання змiн до статуту товариства, викладеного у новiй редакцiї. Доручити Лукашук Оксанi Петрiвнi (паспорт АВ 116741, виданий Хмiльницьким МРВ УМВС України у Вiнницький областi, 31.03.2000 року, реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв 2616712888) здiйснити заходи пов’язанi з державною реєстрацiєю змiн до статуту товариства, викладеного у новiй редакцiї. Пропозицiї до перелiку питань порядку денного не надходили. Позачерговi збори у звiтному роцi не скликались.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Інформація щодо загальних зборів акціонерів (учасників)

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

	Так*	Ні*
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити): Iншi данi вiдсутнi.	["0" - відсутнє у довіднику]

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

	Так*	Ні*
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків		X

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так*	Ні*
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X
Підняттям рук		X
Інше (зазначити): Iншi данi вiдсутнi.	["0" - відсутнє у довіднику]

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так*	Ні*
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити): В звiтному перiодi позачерговi загальнi збори не проводились.	["0" - відсутнє у довіднику]

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори

	Так*	Ні*
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства	В звiтному перiодi позачерговi загальнi збори не проводились.
Інше (зазначити):	В звiтному перiодi позачерговi загальнi збори не проводились.

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	Рiчнi загальнi збори акцiонерiв були проведенi 30.04.2018 р. згiдно чинного законодавства.
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	В звiтному перiодi позачерговi загальнi збори не проводились.

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

ні