Приватне акціонерне товариство "Хмільникмеблі"

Код за ЄДРПОУ: 05486533
Телефон: (04338) 2-26-16
e-mail: kmelnikmebli@bigmir.net
Юридична адреса: 22000, Вінницька область, місто Хмільник, вул. Станційна 2
 
Дата розміщення: 20.04.2020

Річний звіт за 2019 рік

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
кількість членів наглядової ради - акціонерів 3
кількість членів наглядової ради –представників акціонерів 0
кількість членів наглядової ради – незалежних директорів 0

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так* Ні*
З питань аудиту   X
З питань призначень   X
З питань винагород   X
Інше (запишіть) Окремi комiтети у складi наглядової ради не створювались.

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності.

Окремi комiтети у складi наглядової ради не створювались.

Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради

Окремi комiтети у складi наглядової ради не створювались.

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так* Ні*
Винагорода є фіксованою сумою   X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій   X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X  
Інше (запишіть) З головою та членами наглядової ради Товариства укладаються безоплатнi цивiльно-правовi договори.

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так* Ні*
Галузеві знання і досвід роботи в галузі   X
Знання у сфері фінансів і менеджменту   X
Особисті якості (чесність, відповідальність)   X
Відсутність конфлікту інтересів   X
Граничний вік   X
Відсутні будьякі вимоги X  
Інше (запишіть): До членiв наглядової ради застосовуються вимоги Закону України «Про акцiонернi товариства».    

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так* Ні*
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X  
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками   X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)   X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена   X
Інше (запишіть) У звiтному роцi змiни персонального складу членiв наглядової ради не вiдбувалось.

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;
скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень:
За звітний період було проведено 7 (сім) засідань наглядової ради. Засідання наглядової ради товариства від 05.01.2019 року. На засіданні наглядової ради були прийняті такі рішення: 1. Здійснити продаж Приватним акціонерним товариством "Хмільникмеблі" нерухомого майна, а саме: будівель та споруд (складові нерухомого майна наведено у таблиці), загальною площею 6023,3 кв.м., юридична та фактична адреса: Вінницька область, місто Хмільник, вулиця Станційна, 2А (два літера "А"), яке знаходиться на земельній ділянці площею 2,2159 га, цільове призначення - для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, кадастровий номер - 0510900000:00:001:1450, Товариству з обмеженою відповідальністю "ТехноГума"код ЄДРПОУ 40107951), експертна оцінка майна склала 900 000,00 (дев'ятсот тисяч) гривень 00 копійок, в т.ч. ПДВ, на умовах відстрочення платежу (з можливістю дострокового погашення боргу). 2. З метою забезпечення виконання Товариством з обмеженою відповідальністю "Техногума" зобов'язань перед Приватним акціонерним товариством "Хмільникмеблі" за Договором купівлі-продажу з відстроченням платежу, передати в заставу (іпотеку) Приватному акціонерному товариству "Хмільникмеблі" нерухоме майно, а саме: будівлі та споруди (складові нерухомого майна наведено у таблиці), загальною площею 6023,3 кв.м., юридична та фактична адреса: Вінницька область, місто Хмільник, вулиця Станційна, 2А (два літера "А"), яке знаходиться на земельній ділянці площею 2,2159 га, цільове призначення - для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, кадастровий номер - 0510900000:00:001:1450. На виконання даного рішення, укласти відповідний іпотечний договір. 3. Укласти з Товариством з обмеженою відповідальністю "ТехноГума" попередній договір купівлі-продажу майна, а саме: будівлі для трансформаторної підстанції за балансовою вартістю 20329,00 грн (двадцять тисяч триста двадцять дев'ять ) гривень 00 копійок, в т.ч. ПДВ, та електророзподільної шафи за балансовою вартістю 4200,00 грн (чотири тисяч двісті) гривень, 00 копійок, в т.ч. ПДВ, яке знаходиться на земельній ділянці площею 2,2159 га, цільове призначення - для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, кадастровий номер - 0510900000:00:001:1450, юридична та фактична адреса: Вінницька область, місто Хмільник, вулиця Станційна, 2А (два літера "А". Терміном укладення основного договору купівлі-продажу визначити - до 01.06.2019 року. 4. Доручити та надати повноваження директору Приватного акціонерного товариства "Хмільникмеблі" Збаражському Володимиру Андрійовичу здійснити всі необхідні дії щодо укладення та підписання від імені Приватного акціонерного товариства "Хмільникмеблі" з Товариством з обмеженою відповідальністю "Техногума" наступних правочинів (договорів): - договору купівлі-продажу з відстроченням платежу нерухомого майна, а саме: будівель та споруд (складові нерухомого майна наведено у таблиці вище), загальною площею 6023,3 кв.м., юридична та фактична адреса: Вінницька область, місто Хмільник, вулиця Станційна, 2А (два літера "А"), яке знаходиться на земельній ділянці площею 2,2159 га, цільове призначення - для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, кадастровий номер - 0510900000:00:001:1450, у власника вказаного майна - Приватного акціонерного товариства "Хмільникмеблі" (код ЄДРПОУ 05486533), за 900 000,00 грн (дев'ятсот тисяч гривень 00 копійок, в т.ч. ПДВ, на умовах відстрочення платежу (з можливістю дострокового погашення боргу), в наступному порядку: - 1-й платіж: 300000,00 (триста тисяч) гривень 00 копійок - протягом 3 (трьох) банківських днів, з моменту підписання відповідного Договору купівлі-продажу з відстроченням платежу; - 2-й платіж: 300000,00 (триста тисяч) гривень 00 копійок - до 20 грудня 2019 року; - 3-й платіж: 300000,00 (триста тисяч) гривень 00 копійок - до 20 грудня 2020 року. - договору застави (іпотеки) нерухомого майна, а саме: будівель та споруд (складові нерухомого майна наведено у таблиці вище), загальною площею 6023,3 кв.м., юридична та фактична адреса: Вінницька область, місто Хмільник, вулиця Станційна, 2А (два літера "А"), яке знаходиться на земельній ділянці площею 2,2159 га, цільове призначення - для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, кадастровий номер - 0510900000:00:001:1450; - попереднього договору купівлі-продажу майна а саме: будівлі трансформаторної підстанції за балансовою вартістю 20329,00грн (двадцять тисяч триста двадцять дев'ять гривень 00 копійок, в т.ч. ПДВ, та електророзподільної шафи в ТП, за балансовою вартістю 4200,00грн (чотири тисячі двісті) гривень, 00 копійок, в т.ч. ПДВ, яке знаходиться на земельній ділянці площею 2,2159 га, цільове призначення - для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, кадастровий номер - 0510900000:00:001:1450, юридична та фактична адреса: Вінницька область, місто Хмільник, вулиця Станційна, 2А (два літера "А". Умови вказаних договорів директору Товариства визначити на власний розсуд, з обов'язковим врахуванням всіх рішень, прийнятих Наглядовою радою . Надати директору Товариства повноваження на вчинення всіх інших необхідних дій, в тому числі тих, що не згадані на засіданні Наглядової ради , залишивши їх на самостійний розсуд директора. Засідання наглядової ради товариства від 01.03.2019 року. На засіданні наглядової ради були прийняті такі рішення: 1. Затвердити звіт директора про результати фінансово - господарської діяльності товариства за 2018 рік та заходи за наслідками його розгляду. Роботу виконавчого органу товариства за звітний період визнати задовільною. Затвердити основні напрямки діяльності товариства на 2019 рік. 2. Призначити дату проведення річних загальних зборів акціонерів на 20 квітня 2019 року на 16.00 за місцезнаходженням товариства за адресою: Вінницька область, місто Хмільник, вулиця Станційна, будинок 2, виробничий корпус, 3-й поверх, актова зала. Реєстрацію акціонерів та їх представників почати о 15.30 за місцем проведення зборів та закінчити о 15.50. 3. Винести питання про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів на розгляд та затвердження річних загальних зборів, що відбудуться 20 квітня 2019 року. 4. Затвердити наступний проект порядку денного річних загальних зборів акціонерів товариства: 1)Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень. 2)Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів товариства. 3)Розгляд звіту наглядової ради товариства про результати діяльності за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради товариства. Затвердження рішень наглядової ради товариства за звітний період. 4)Розгляд та затвердження звіту та висновків ревізійної комісії про результати перевірки фінансово - господарської діяльності товариства за результатами 2018 фінансового року. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії товариства. 5)Затвердження річного звіту товариства за 2018 рік. 6)Затвердження покриття збитків товариства, отриманих за наслідками 2018 фінансового року. 7)Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. 8)Визначення уповноваженої особи на підписання значних правочинів. 5. Затвердити проект рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів, призначених на 20 квітня 2019 року. 6. Затвердити текст повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів, призначених на 20 квітня 2019 року. 7. Визначити спосіб подання повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерам шляхом направлення його в письмовій формі простими листами поштою. 8. Затвердити єдину форму бюлетеня для голосування, яка б забезпечила захист їх від підробки.Уповноважити директора товариства Збаражського Володимира Андрiйовича особистим підписом та печаткою товариства засвідчити достовірність виготовлених бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерів.9. Надати акціонерам можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень, з проектом рішень з питань порядку денного, з формою бюлетеня для голосування.Відповідальність за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень, з проектом рішень з питань порядку денного річних загальних зборів, з формою бюлетеня для голосування покласти на головного бухгалтера товариства.Виконавчому органу, відповідно до поданих акціонерами письмових запитів, надавати можливість ознайомлюватись з документами, необхідними для прийняття рішень та з проектом рішень з питань порядку денного річних загальних зборів, за місцезнаходженням товариства у робочі дні з 1400 до 1700 у кабінеті головного бухгалтера ПрАТ "ХМІЛЬНИКМЕБЛІ" за адресою: Вінницька область, місто Хмільник, вулиця Станційна, будинок 2.Протягом 10 робочих днів після закриття загальних зборів підсумки голосування довести до відома акціонерів шляхом розміщення зазначеної інформації на власному веб-сайті товариства. Відповідальність за підготовку та розміщення зазначеної інформації покласти на директора товариства. 10. Визначити дату складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення річних загальних зборів акціонерів товариства, що призначені на 20 квітня 2019 року. Такою датою вважати 14 березня 2019 року. 11. Визначити дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів товариства для їх реєстрації в день проведення зборів. Такою датою вважати 16 квітня 2019 року. 12. Для забезпечення якісної, добросовісної і чіткої реєстрації осіб, які прибудуть для участі у річних загальних зборах акціонерів, та проведення цих загальних зборів призначити:Реєстраційну комісію в кількості двох осіб, персонально:Войтенко Антоніна Іванівна - член реєстраційної комісії, Байдачна Світлана Степанівна - член реєстраційної комісії. Призначити робочу президію річних загальних зборів акціонерів товариства у кількості двох осіб, голову та секретаря зборів у складі: Збаражський Володимир Андрійович - голова зборів, Лукашук Оксана Петрівна - секретар зборів. 13. Сформувати тимчасову лічильну комісію в кількості трьох осіб, персонально: Уманець Любов Миколаївна - голова тимчасової лічильної комісії, Герасимова Оксана Петрівна - член тимчасової лічильної комісії, Янюк Олександр Францович - член тимчасової лічильної комісії. 14. З метою підтвердження достовірності та повноти даних річної фінансової звітності, доручити ревізійній комісії провести спеціальну перевірку фінансово-господарської діяльності товариства за 2018 рік. Доповісти про результати проведеної нею перевірки річним загальним зборам акціонерів, що відбудуться 20 квітня 2019 року. 15. Обрати приватне підприємство "АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ "ПОСЛУГИ АУДИТУ" для перевірки інформації та висловлення думки щодо інформації, визначеної в Звіті керівництва за 2018 рік. Визначити умови договору, що укладатиметься з аудиторською фірмою та розмір оплати її послуг. Доручити директору укласти зазначений договір з аудиторською фірмою приватне підприємство "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ПОСЛУГИ АУДИТУ". Засідання наглядової ради товариства від 04.04.2019 року. На засіданні наглядової ради були прийняті такі рішення: Затвердити порядок денний річних загальних зборів акціонерів товариства, призначених на 20 квітня 2019 року: 1.Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень. 2.Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів товариства. 3.Розгляд звіту наглядової ради товариства про результати діяльності за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради товариства. Затвердження рішень наглядової ради товариства за звітний період. 4.Розгляд та затвердження звіту та висновків ревізійної комісії про результати перевірки фінансово - господарської діяльності товариства за результатами 2018 фінансового року. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії товариства. 5.Затвердження річного звіту товариства за 2018 рік. 6.Затвердження покриття збитків товариства, отриманих за наслідками 2018 фінансового року. 7.Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. 8.Визначення уповноваженої особи на підписання значних правочинів. Засідання наглядової ради товариства від 19.04.2019 року. На засіданні наглядової ради були прийняті такі рішення: Затвердити річну інформацію товариства за 2018 рік Засідання наглядової ради товариства від 30.07.2019 року. На засіданні наглядової ради були прийняті такі рішення: 1. З метою виконання умов попереднього договору купівлі-продажу укладеного другого квітня 2019 року, здійснити продаж Приватним акціонерним товариством "Хмільникмеблі" нерухомого майна, а саме приміщення трансформаторної літ. "П" та електророзподільної шафи в ТП №8, укласти з Товариством з обмеженою відповідальністю "ТехноГума" Основний договір купівлі-продажу майна, а саме: приміщення трансформаторної літ. "П" балансовою вартістю 20500,00 (двадцять тисяч п'ятсот) гривень 00 копійок, в т.ч. ПДВ, та електророзподільної шафи балансовою вартістю 5250,00 (п'ять тисяч двісті п'ятдесят) гривень, 00 копійок, в т.ч. ПДВ, яке знаходиться на земельній ділянці , кадастровий номер - 0510900000:00:001:1450, юридична та фактична адреса: Вінницька область, місто Хмільник, вулиця Станційна, 2Б (два літера "Б"). Залишкову вартість об'єкту продажу в сумі 19529,00грн (Дев'ятнадцять тисяч п'ятсот двадцять дев'ять грн. 00 копійок) в т.ч. ПДВ ,оплатити в день підписання Основного договору. 2. Доручити та надати повноваження директору Приватного акціонерного товариства "Хмільникмеблі" Збаражському Володимиру Андрійовичу ,здійснити всі необхідні дії, щодо укладення та підписання від імені Приватного акціонерного товариства "Хмільникмеблі" з Товариством з обмеженою відповідальністю "Техногума" наступних правочинів (договорів): - Основного договору купівлі-продажу майна а саме: будівлі трансформаторної), за балансовою вартістю 20500,00 (двадцять тисяч п'ятсот) гривень 00 копійок, в т.ч. ПДВ, та електророзподільної шафи, за балансовою вартістю 5250,00 (п'ять тисяч двісті п'ятдесят) гривень, 00 копійок, в т.ч. ПДВ, яке знаходиться на земельній кадастровий номер - 0510900000:00:001:1450, юридична та фактична адреса: Вінницька область, місто Хмільник, вулиця Станційна, 2Б (два літера "Б". Засідання наглядової ради товариства від 01.10.2019 року. На засіданні наглядової ради були прийняті такі рішення: Затвердити поділ земельної ділянки, укласти договір з підрядником на виготовлення технічної документації ФОП Бойко О.В. Засідання наглядової ради товариства від 26.12.2019 року. На засіданні наглядової ради були прийняті такі рішення: 1. Припинити повноваження директора товариства Збаражського Володимира Андрійовича та дію контракту. 2. Обрати директором товариства Збаражського Володимира Андрійовича з 26 грудня 2019 року строком на п'ять років. 3. Встановити розмір винагороди директору товариства Збаражському Володимиру Андрійовичу згідно штатного розкладу товариства. 4. Затвердити умови контракту, який буде укладатися з директором товариства Збаражським Володимиром Андрійовичем, в редакції доведеній до відома учасників засідання. 5. Уповноважити голову наглядової ради товариства Лукашук Оксану Петрівну на підписання контракту з директором товариства Збаражським Володимиром Андрійовичем.

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?*

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) так ні ні ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) ні ні так ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету так ні ні ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу ні так ні ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради так ні ні ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії так ні ні ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу ні так ні ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради так ні ні ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу ні так ні ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій так ні ні ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій так ні ні ні
Затвердження зовнішнього аудитора ні так ні ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів ні ні ні так

___________

* Ставити "так" або "ні" у відповідних графах

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? ні

Звіт керівництва (звіт про управління): продовження

Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?

Так* Ні*
Положення про загальні збори акціонерів X  
Положення про наглядову раду X  
Положення про виконавчий орган X  
Положення про посадових осіб акціонерного товариства   X
Положення про ревізійну комісію (або ревізію) X  
Положення про акції акціонерного товариства   X
Положення про порядок розподілу прибутку   X
Інше (запишіть) Iншi данi вiдсутнi

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?*

Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності так ні так так так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу ні ні ні ні так
Інформація про склад органів управління товариства так ні ні ні так
Статут та внутрішні документи так ні так так так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення ні ні так так так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства так ні ні ні так

___________

* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так* Ні*
Не проводились взагалі   X
Менше ніж раз на рік   X
Раз на рік X  
Частіше ніж раз на рік   X

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?

Так* Ні*
Загальні збори акціонерів   X
Наглядова рада X  
Виконавчий орган   X
Інше (запишіть) Iншi данi вiдсутнi

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так* Ні*
З власної ініціативи   X
За дорученням загальних зборів   X
За дорученням наглядової ради X  
За зверненням виконавчого органу   X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів   X
Інше (запишіть) Iншi данi вiдсутнi

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.