| |
Дата розміщення: 20.04.2020
XI Звіт керівництва (звіт про управління)
| Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента |
Українська економiка знаходиться в затяжнiй кризi, ускладненiй вiйськовим конфлiктом на сходi України та анексiєю Кримського пiвострова. У 2019 роцi зовнiшнi умови для розвитку української економiки в цiлому залишалися несприятливими. Це було пов'язано з подальшим стрiмким зниженням цiн на свiтових товарних ринках та слабким зовнiшнiм попитом з боку торговельних партнерiв. Основними негативними ризиками прогнозу для економiчного розвитку є можливе вiдновлення бойових дiй на сходi України, поглиблення падiння свiтових цiн на сировиннi товари, зменшення зовнiшньої пiдтримки у випадку гальмування реформ та повне блокування українського експорту через територiю Росiйської Федерацiї. На скорочення реального ВВП за звiтний перiод впливали також падiння внутрiшнього попиту, спричинене, зокрема, зменшенням реальних доходiв населення, та слабкий зовнiшнiй попит. Основним галузям притаманне зниження обороту та обсягiв виробництва. Невизначенiсть у економiчнiй та полiтичнiй сферах призвели до низького рiвня внутрiшнiх та зовнiшнiх iнвестицiй, що на тлi неспроможностi приватного сектору рефiнансувати борги, призвело до дефiциту фiнансового сектору. Сподiвання щодо залучення iноземних iнвестицiй у 2018 роцi справдилися тiльки частково, Україна отримувала лише незначне фiнансування iз-за кордону, в той час як iноземнi iнвестицiї оминали Україну. Наразi реальний сектор економiки знаходиться пiд потрiйним тиском згортання внутрiшнього та зовнiшнього попиту внаслiдок промислової кризи, дорожнечi внутрiшнiх ресурсiв i вiдсутностi доступу до зовнiшнього фiнансування, розриву виробничих та логiстичних ланцюгiв, зокрема в енергетицi, металургiї, хiмiї, що обумовило спад у виробництва, а також фiзично обмежило можливостi щодо експорту нацiональних товарiв. Стабiлiзацiя ситуацiї в Українi в значнiй мiрi залежить вiд дiй уряду, спрямованих, насамперед, на вирiшення вiйськового конфлiкту та проведення реформ у фiнансовiй, адмiнiстративнiй, фiскальнiй та правовiй системах країни. З цiєю метою уряд країни запроваджує жорсткi та непопулярнi заходи, проведення яких може як позитивно, так i негативно вплинути на економiку України в цiлому та на Товариство зокрема.
Товариство на власних виробничих потужностях виготовляє офiснi меблi, стiльцi, меблi для ресторанiв та закладiв вiдпочинку, столярнi вироби - двiрнi полотна, столярнi блоки та iншi вироби. Вироби виготовляються iз натуральної деревини та якiсних ламiнованих плит. Найбільш перспективним напрямом є виробництво стiльцiв, табуреток, крiсел для актового залу. Дiяльнiсть Товариства не залежить вiд сезонних змiн. Товариство реалiзовує свою продукцiю як на вiтчизняному ринку, так i за кордоном.
Головними проблеми, якi впливають на дiяльнiсть товариства є: спад кон'юнктури в економiцi в цiлому; зменшення купiвельної спроможностi населення; значний рiвень iнфляцiї; нестабiльнiсть господарського та податкового законодавства; нестабiльнiсть фiнансового та валютного ринкiв; посилення конкуренцiї в галузi; недолiки у виробничiй сферi; прорахунки в галузi постачання; дефiцити у фiнансуваннi; низький рiвень маркетингу та втрата ринкiв збуту продукцiї. Ступiнь залежностi вiд законодавчих або економiчних обмежень доволi значна.
Керiвництво та власники мають намiр в подальшому розвивати пiдприємницьку дiяльнiсть в Українi. На думку керiвництва, пiдприємство може продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, враховуючи належний рiвень достатностi його капiталу.
Керiвництвом вживаються усі необхiдні заходи для пiдтримання стабiльної дiяльностi товариства в умовах, що склалися в країнi. Однак наразi невiдомо, як буде у подальшому розвиватися ситуацiя у країнi в цiлому та, вiдповiдно, неможливо визначити, як це може вплинути на результати дiяльностi та фiнансовий стан товариства. А відповідно і скласти більш детальні перспективні плани розвитку товариства немає можливості.
Серед планів подальшого розвитку емітента можна виділити наступні:
- пошук нових партнерів та каналів збуту;
- оновлення асортименту продукції для збільшення попиту з боку споживачів;
- оновлення матеріально-технічну бази на підприємстві для покращення якості продукції, пришвидшення виробництва, підвищення конкурентноспроможності в порівнянні із іншими виробниками;
- зміцнення своїх позицій на внутрішньому та зовнішньому ринках. |
| Інформація про розвиток емітента |
Закрите акцiонерне товариство "Хмiльникмеблi" засноване згiдно рiшення засновникiв фiзичних осiб, колективу працiвникiв Орендного пiдприємства "Хмiльницька меблева фабрика" (в кiлькостi 482 особи) вiд 04.04.1994р. №1 . Протягом 2011 року проведено змiну найменування закритого акцiонерного товариства "Хмiльникмеблi" на публiчне акцiонерне товаристве "Хмiльникмеблi", у зв'язку iз приведенням дiяльностi товариства у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства".
Вiдповiдно до Розпорядження № 45-ЦД-З вiд 28.07.2014 року виданого ЦТД НКЦПФР було зупинено обiг акцiй емiтента. 01.12.2016 року ухвалою Господарського суду Вiнницької областi припинено провадження у справi про банкрутство та затверджено схвалену протоколом комiтету кредиторiв мирову угоду. Вiдповiдно до Розпорядження № 6-КФ-ВО вiд 28.12.2016 року виданого НКЦПФР було вiдновлено обiг акцiй емiтента.
Товариство є правонаступником майнових прав та обов'язків суб'єкта підприємницької діяльності орендного підприємства "Хмільницька меблева фабрика".
Рiчними загальними зборами акцiонерiв 18 квiтня 2017 року було прийняте рiшення про змiну типу товариства з публiчного на приватне та про змiну найменування з ПАТ "Хмiльникмеблi" на ПрАТ "Хмiльникмеблi".
Органiзацiйна структура пiдприємства складається з таких структурних пiдроздiлiв, що знаходяться на територiї Товариства: цех замовних меблiв, стiльцевий цех, столярний цех, цех по розпиловцi деревини, сушильно комплектовочний цех, ремонтно-механiчний цех, автогараж, адмiнкорпус, склади.
Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлi товариство не має, тому їх ролi та перспективи розвитку не визначенi. В звiтному роцi змiни в органiзацiйнiй структурi товариства не вiдбувались.
На протязі звітного періоду змін стосовно видів діяльності, а також такi подiї розвитку як злиття, подiл, приєднання, перетворення, видiл не вiдбувалось. |
| Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це
впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента
|
Товариством у звітному році не укладались деривативи та не вчинялись правочини щодо похідних цінних паперів. Тому дані про завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування, а також про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків відсутні. |
| Зокрема інформація про завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі
політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції
хеджування
|
Товариством у звітному році не укладались деривативи та не вчинялись правочини щодо похідних цінних паперів. Тому дані про завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування, а також про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків відсутні. |
| Зокрема інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або
ризику грошових потоків
|
Товариством у звітному році не укладались деривативи та не вчинялись правочини щодо похідних цінних паперів. Тому дані про завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування, а також про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків відсутні. |
| Посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент |
Власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління у товариства відсутній. |
| Посилання на кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс
корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
|
Будь-який інший кодекс корпоративного управління, як то фондової біржі чи об'єднання юридичних осіб не застосовується. |
| Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені
законодавством вимоги
|
Товариство застосовує практику корпоративного управління, що визначена чинним законодавством України, та не порушує загальноприйняті норми та принципи корпоративного управління. |
| У разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах
другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного
управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не
застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому
пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій
|
Товариство застосовує практику корпоративного управління, що визначена чинним законодавством України, та не порушує загальноприйняті норми та принципи корпоративного управління. |
| Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента |
Інформація про наглядову раду:
Членів наглядової ради - акціонерів - 3 особи
Окремi комiтети у складi наглядової ради не створювались.
Персональний склад наглядової ради: Лукашук Оксана Петрiвна - Голова наглядової ради, Войтенко Антонiна Iванiвна - Член наглядової ради, Байдачна Свiтлана Степанiвна - Член наглядової ради.
До членів наглядової ради застосовуються вимоги Закону України "Про акціонерні товариства". Специфічні вимоги до членів наглядової ради відсутні.
У звітному році зміни персонального складу членів наглядової ради не відбувалось.
З головою та членами наглядової ради Товариства укладаються безоплатні цивільно-правові договори.
Інформація про виконавчий орган
Повноваження та обов'язки виконавчого органу визначенi статутом товариства та Положенням про виконавчий орган, а саме: управлiння поточною дiяльнiстю товариства, органiзацiя його виробничо-господарської, соцiальної та iншої дiяльностi, забезпечення виконання завдань товариства, передбачених його статутом.
До компетенції виконавчого органу належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради.
Виконавчий орган Товариства є одноосібним. Персональний склад - Збаражський Володимир Андрiйович.
Порядок прийняття рішень особою, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, встановлюється статутом акціонерного товариства.
Особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, вправі без довіреності діяти від імені акціонерного товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства.
У 2019 році за рішенням наглядової ради від 26.12.2019 р. діючого директора Збаражського Володимира Андрiйовича було переобрано на посаді на новий строк. |
| Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або
компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення
|
Посадовими особами органів Товариства визнаються голова та члени наглядової ради, директор Товариства, голова та члени ревізійної комісії, головний бухгалтер.
1. Наглядова рада Товариства є органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом, контролює і регулює діяльність Виконавчого органу Товариства. У своїй діяльності Наглядова рада Товариства керується законодавством України, Статутом Товариства, рішеннями, прийнятими загальними зборами акціонерів. Члени наглядової ради акціонерного товариства обираються акціонерами під час проведення загальних зборів товариства на строк не більший ніж три роки.
Особи, обрані членами наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.
Членом наглядової ради акціонерного товариства може бути лише фізична особа. Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом ревізійної комісії (ревізором) цього товариства.
До складу наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів). Кількісний склад наглядової ради складає 3 особи.
Голова наглядової ради акціонерного товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради
2. Виконавчий орган Товариства є одноосібний - Директор. Виконавчий орган акціонерного товариства підзвітний загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Виконавчий орган діє від імені акціонерного товариства у межах, встановлених статутом акціонерного товариства і законом. Повноваження директора припиняються за рішенням наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення (особи, яка здійснюватиме повноваження виконавчого органу) або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.
3. Ревізійна комісія є контролюючим органом Товариства, який у своїй діяльності керується чинним законодавством, Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів акціонерів, "Положенням про Ревізійну комісію", яке затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства. Ревізійна комісія обирається на загальних зборах акціонерів товариства з числа акціонерів (їх повноважних представників), які не є Директором або членом Наглядової ради в кількості 3-х осіб строком на 5 років.
Голова Ревізійної комісії обирається із складу Ревізійної комісії членами Ревізійної комісії.
4. Головний бухгалтер товариства призначається або звільняється наказом по товариству згідно чинного законодавства України.
Винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам товариства в разі їх звільнення, здійснюються в межах податкового законодавства та законодавства про працю. |
| Повноваження посадових осіб емітента |
Посадові особи органів Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог чинного законодавства України, Статуту та інших документів Товариства.
1. До компетенції наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством України, цим Статутом, а також переданих на вирішення наглядової ради загальними зборами.
До виключної компетенції наглядової ради належить:
1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів цим Законом, та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу;
1-1) затвердження положення про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, крім вимог до положення про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства - банку, які встановлюються Національним банком України;
1-2) затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку,
2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
2-1) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів наглядовою радою, якщо інше не встановлено статутом товариства;
2-2) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту товариства та у випадках, встановлених цим Законом;
4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій;
5) прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій;
6) прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених цим Законом;
8) обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу;
9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;
10) прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;
11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства;
11-1) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
11-2) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
11-3) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства.
11-4) розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду у разі віднесення статутом товариства питання про призначення та звільнення голови та членів виконавчого органу до виключної компетенції наглядової ради;
12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених цим Законом;
13) обрання аудитора (аудиторської фірми) товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;
13-1) затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) товариства для прийняття рішення щодо нього;
14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону "Про акціонерні товариства";
15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до Закону та мають право на участь у загальних зборах .
16) вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
16-1) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
16-2) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів товариства;
17) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;
18) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг,що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансовоїзвітності Товариства. Якщо на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які значні правочинивчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, Загальні збори можуть прийняти рішення пропопереднє схвалення значних правочинів, які можуть ним вчинятися протягом не більш як одного року.
19) визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
22) надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 65-65-1 цього Закону;
23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із статутом акціонерного товариства.
24) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє нада
25) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, (крім випадку, коли акціонерному товариству,до якого здійснюється приєднання, належать більш як 90 відсотків простих акцій товариства, що приєднується, іприєднання не спричиняє необхідності внесення змін до Статуту товариства, до якого здійснюється приєднання,пов'язаних із змінами прав його акціонерів, від імені товариства, до якого здійснюється приєднання, рішення проприєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання може прийматися його Наглядовоюрадою), про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядкурозподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу
Голова наглядової ради Товариства організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, організовує обрання голови та секретаря загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством України та Статутом Товариства
2. Виконавчий орган акціонерного товариства здійснює управління поточною діяльністю товариства.
До компетенції виконавчого органу належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради. Директор товариства:
- виконує рішення Вищого органу Товариства та Наглядової ради;
- узгоджує прийняті ним рішення з головою Наглядової ради
- розподіляє обов'язки між керівниками структурних підрозділів та визначає їх повноваження у вирішенні питань діяльності Товариства;
- визначає кадрову політику та структуру Товариства;
- вправі без доручення здійснювати всі дії від імені Товариства;
- представляє Товариство в його стосунках з іншими фізичними та юридичними особами як в Україні, так і за кордоном;
- визначає умови оплати праці, морального та матеріального заохочення, надання матеріальної допомоги працівникам та акціонерам Товариства;
- приймає рішення про укладання правочинів на суму до 150,0 тисяч гривень;
- визначає перелік відомостей, що становлять конфіденційну інформацію Товариства;
- накладає стягнення на працівників у відповідності до правил внутрішнього трудового розпорядку;
- видає накази та інші розпорядчі документи.
Директор організує роботу Товариства згідно вимог чинного законодавства України.
Директор за попереднім письмовим погодженням з Наглядовою Радою:
- від імені Товариства укладає договори та інші угоди (контракти), зокрема угоди купівлі-продажу, підряду,страхування майна, перевезень, зберігання, доручення, комісії, оренди тощо на суму, що перевищують 150,0 тисяч гривень;
- приймає рішення про одержання банківського кредиту, визначення умов кредитного договору та договору застави щодо порядку кредитування, відсоткової ставки, прав та обов'язків сторін, передачу під заставу майна для забезпечення кредиту, підписання кредитного договору, договору застави та інших документів, пов'язаних з отриманням кредиту та оформленням застави;
Директор несе повну відповідальність за фінансово-господарську діяльність Товариства в цілому, а також поокремих напрямках:
- видає накази та дає розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;
- приймає рішення по призначенню і звільненню керівників структурних підрозділів, по створенню інших органів, необхідних для виконання функцій Товариства;
- визначає та затверджує штатний розпис, посадові оклади, тарифи та ставки працівників Товариства, філій та представництв.
- веде справи у всіх судових установах за всіма правами, наданими законом позивачу, відповідачу, третій особі, в тому числі з правом повної або часткової відмови від позовних вимог, визнання позову, зміни предмету позову, укладення мирової угоди, оскарження рішення суду;
- представляє інтереси Товариства на підприємствах, в організаціях, установах та відповідних державних і громадських органах, як в Україні, так і за кордоном;
- видає та пдписує Довіреності на виконання певних дій;
- відкриває рахунки в банках;
- організовує господарську, комерційну та інвестиційну діяльність Товариства, наймає працівників;
- розпоряджається майном Товариства, включаючи фінансові кошти, згідно з діючим законодавством та цим Статутом;
- подає на затвердження Наглядовій Раді проекти планів роботи Товариства, а також звіти про їх виконання, здійснює підготовку матеріалів для розгляду Загальними зборами акціонерів;
- призначає та звільняє з посади працівників Товариства, встановлює посадові оклади, заохочує працівників, накладає дисциплінарні стягнення;
- забезпечує розробку, укладання та виконання колективного договору з трудовим колективом Товариства;
- розподіляє обов'язки між керівним складом Товариства, керівниками структурних підрозділів та визначає їх повноваження в забезпеченні діяльності Товариства;
- вирішує інші питання діяльності Товариства згідно з чинним законодавством.
3. Права та обов'язки членів ревізійної комісії визначаються договором, що укладається з кожним членом ревізійної комісії, Статутом товариства, "Положенням про Ревізійну комісію", яке затверджується Загальними зборами акціонерів Товариств та чинним законодавством України.
До компетенції Ревізійної комісії належить:
- перевірка бухгалтерських та інших фінансових документів, а також отримання особистих пояснень посадових осіб;
- доповідь про результати проведення нею перевірок Загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді, звітування щодо своєї діяльності за рік на Загальних зборах акціонерів;
- складання висновків з річних фінансових звітів та бухгалтерських балансів. Без висновків Ревізійної комісії Загальні збори акціонерів не мають право затверджувати річний баланс;
- зобов'язання вимагати скликати позачергові Загальні збори акціонерів або проведення засідання Наглядової ради Товариства у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства, або виявлено зловживання, допущені посадовими особами.
4. Повноваження головного бухгалтера визначаються Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", посадовою інструкцією головного бухгалтера. До повноважень та обов'язкiв посадової особи як головного бухгалтера вiдноситься органiзацiя i ведення бухгалтерського облiку на пiдприємствi. Обов'язками головного бухгалтера є забезпечення ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних методологiчних засад, встановлених законодавством України, з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства i технологiї оброблення облiкових даних, органiзацiя контролю за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй. |
| Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління |
Основні відомості про аудиторську фірму
Повна найменування: Приватне підприємство "Аудиторська фірма "ПОСЛУГИ АУДИТУ". Місцезнаходження та фактичне місце розташування: 21008, м. Вінниця, вул. Корольова, буд. 118, тел. 067-7597827; e-mail: ok.liashenko@gmail.com код ЄДРПОУ - 32258060.
Приватне підприємство Аудиторська фірма "ПОСЛУГИ АУДИТУ" здійснює свою діяльність на підставі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 3117, виданого Аудиторською палатою України 26.12.2002 року, рішення № 118 та продовженого рішенням Аудиторської палати України від 28.09.2017 року №349/3, чинне до 28.09.2022 року.
Аудиторську перевірку проведено у відповідності до договору № 04/03-2020 від 18.03.2020 року. Перевірку розпочато 18.03.2020р. та закінчено 23.03.2020р.
Аудиторський висновок складено "23" березня 2020 року.
ВИСНОВОК АУДИТОРА
На основі виконаних процедур та отриманих доказів, ніщо не привернуло нашої уваги, що змусило б нас вважати, що управлінський персонал ПрАТ "ХМІЛЬНИКМЕБЛІ", при підготовці та розкритті інформації Звіту про корпоративне управління, яка є предметом нашого завдання, не дотримався в усіх суттєвих аспектах вимог чинного законодавства України.
На нашу думку інформація, яка викладена в Звіті про корпоративне управління приватного акціонерного товариство "ХМІЛЬНИКМЕБЛІ" не містить суттєвих викривлень, підготовлена правильно в усіх суттєвих аспектах відповідно до застосовних критеріїв Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 року №3480-ІV, Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 року №514-VI. |
|
Телефон: 
e-mail: