Приватне акціонерне товариство "Хмільникмеблі"

Річна інформація емітента цінних паперів

I. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування: Приватне акцiонерне товариство "Хмiльникмеблi"

код за ЄДРПОУ 05486533, місцезнаходження: Україна, 22000, Вінницька область, Хмiльницький р-н, мiсто Хмiльник, вулиця Станцiйна, 2, міжміський код та телефон: (04338) 2-26-16, 2-27-35

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію http://mebli.pat.ua/emitents/reports/year/2019

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності: ,

5. Інформація про загальні збори:

У звітному періоді проведені чергові загальні збори

Дата зборів 20.04.2019.
Вид загальних зборів: чергові
У звiтному роцi товариством рiчнi загальнi збори акцiонерiв були проведенi 20 квiтня 2019 року.
Вiдповiдно до статтi 41 Закону України "Про акцiонернi товариства" та виходячи з пiдсумкiв реєстрацiї, встановлено, що кворум складає 100 % вiд голосiв акцiонерiв, акцiї яких є голосуючими з усiх питань порядку денного, у вiдсотках до загальної кiлькостi голосiв - 60,75 %.
Збори проводились за iнiцiативою наглядової ради товариства.
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:
1.Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2.Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів товариства.
3.Розгляд звіту наглядової ради товариства про результати діяльності за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради товариства. Затвердження рішень наглядової ради товариства за звітний період.
4.Розгляд та затвердження звіту та висновків ревізійної комісії про результати перевірки фінансово - господарської діяльності товариства за результатами 2018 фінансового року. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії товариства.
5.Затвердження річного звіту товариства за 2018 рік.
6.Затвердження покриття збитків товариства, отриманих за наслідками 2018 фінансового року.
7.Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
8.Визначення уповноваженої особи на підписання значних правочинів.

З усiх питань порядку денного були прийнятi рiшення одноголосно "ЗА" - 232 604, що становить 100 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах, та акцiї яких є голосуючими з усiх питань порядку денного.
За результатами розгляду питань порядку денного були прийнятi наступнi рiшення:
1. Для підрахунку голосів на річних загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, обрати лічильну комісію в кількості трьох осіб, персонально: Уманець Любов Миколаївна - голова лічильної комісії, Герасимова Оксана Петрівна - член лічильної комісії, Янюк Олександр Францович - член лічильної комісії. Строк повноважень призначеної лічильної комісії встановити до дати закриття зазначених загальних зборів акціонерів.
2. Для проведення загальних зборів прийняти наступні рішення:
1)Голосування на зборах проводиться за принципом: 1 голосуюча акція - 1 голос.
2)Всі зауваження, які потрібно вносити до протоколу, подавати під час зборів в письмовій формі з зазначенням прізвища, імені, по батькові/найменування акціонера, кількості та типу належних йому акцій, а у випадку зауважень представником акціонера - до вищеперерахованої інформації додавати копію доручення.
3)Запитання подавати в письмовій формі під час розгляду питання порядку денного, по якому виникло запитання із зазначенням прізвища, імені, по батькові/найменування акціонера, кількості та типу належних йому акцій, а у випадку надання запитання представником акціонера - до вищеперерахованої інформації додавати копію доручення.
4)З усіх питань порядку денного провести голосування виключно з використанням бюлетенів.
5)Одна особа по одному питанню виступає тільки 1 раз.
6)Збори провести без перерви.
Затвердити регламент роботи загальних зборів акціонерів товариства:
1)Виступаючі з питань порядку денного - до 10 хв.;
2)Виступи - до 3 хв.;
3)Запитання - до 2 хв.;
4)Відповіді на запитання - до 3 хв.
3. Затвердити звіт наглядової ради товариства про результати діяльності за 2018 рік. Роботу наглядової ради за звітний період визнати задовільною. Затвердити рішення наглядової ради товариства за звітний період.
4. Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії про результати перевірки фінансово - господарської діяльності товариства за результатами 2018 фінансового року. Роботу ревізійної комісії товариства за звітний період визнати задовільною.
5. Затвердити річний звіт товариства за 2018 рік.
6. Затвердити порядок покриття збитків товариства, отриманих за наслідками 2018 фінансового року, в розмірі 343 319 грн. 39 коп. за рахунок прибутків майбутніх періодів.

7. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш одного року з дати прийняття такого рішення граничною сукупною вартістю 1 500 000 (один мільйон п'ятсот тисяч) гривень, а саме:
- контрактів (договорів) на виконання підрядних робіт, послуг;
- контрактів (договорів) купівлі-продажу оборотних та необоротних активів;
- договорів іпотеки, поруки, застави майнових прав (по договорам оренди);
- кредитних угод (кредитних договорів), укладених з банками та фінансовими установами;
- договорів комісії, доручення, фінансової допомоги, позики.
8. Визначити уповноваженою особою на підписання значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш одного року з дати прийняття такого рішення згідно діючого законодавства України - директора товариства.
Пропозицiї до перелiку питань порядку денного не надходили.
Позачерговi збори у звiтному роцi не скликались..

Інші загальні збори протягом звітного періоду не скликалися.

6. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році

За результатами звітного та попереднього року рішення про виплату дивідендів не приймалося